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「期货非法配资」期货配资是什么,为什么会涉

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期货非法配资:期货配资是什么,为什么会涉嫌非法经营罪

涉嫌非法经营罪的,一旦罪名成立,要被判刑。其中,刑事拘留的最长期限为三十七天。三十七天之内决定是否逮捕。 《刑诉法》规定刑事拘留后的批捕期限: 第八十九条 公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。 对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。 人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。

期货非法配资:期货配资违法需要判刑吗

需要判刑,视金额大小而定。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。根据《刑法》第二百六十六条规定:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。扩展资料:期货配资公司的选择方法: 1、理论上讲一个正规的配资公司是希望客户赚钱的,这样公司才能稳定获利。但是很多客户并不见得是真的期货高手,在期货市场上要获利必须有一套自己的办法(心态、技术、资金管理、风险控制等),让新客户生存下来,让老客户稳定获利,这是一家成熟的配资公司必须要做的。2、配资公司为客户提供信息、技术、风险管理、培训等各种支持,是投资者度过开始一段艰难岁月的关键,不至于很快就被洗出场,并能够在市场的磨练中真正的成长并获利。另外,也可以通过配资公司全权代理,而投资者只需要关注最终的报表、获利情况就行。3、在费用上,市场上的配资公司基本上都是一样的,都是在交易所的手续费上按交易量阶梯递减的模式,交易量越大手续费越少。配资公司的收益,市场上现有的收益方式:赚取手续费,赚取利息,利息及手续费结合收取。4、而对于资金的安全问题,客户可以通过网络或电话了解公司情况,或者实地去考察,一定要确定公司与合同,以免上当。

期货非法配资:期货配资涉嫌非法经营,违法所得应当如何认定

期货配资涉嫌非法经营“违法所得”是指获利数额,对“违法所得”的认定应当扣除直接用于生产经营活动的合理支出。包括了:
    穿仓补亏费用;配资资金成本;广告支出、房租、物业费、职工工资保险费、软件费用、印刷费及其他办公费用等
期货配资涉嫌非法经营,根据《刑事案件立案追诉标准(二)》的规定,违法所得数额在五万元以上的,公安机关将予以立案追诉。此外,根据《刑法》第二百二十五条的规定,对非法经营罪案件适用罚金刑,罚金的数额标准以违法所得作为计算基础,即“并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金”。

期货非法配资:期货配资为什么不合法

期货配资不合法。期货配资(Futures Financing),是指配资公司以一定比例向客户借出资金,由客户投资于期货交易的一种行为,其目的在于放大资金杠杆。目前,证监会明令禁止期货公司参与到期货配资的活动中,投资者进行期货配资,其利益不受法律保护。配资的优势:1、期货交易将会得到充足的资金支持,资金链不会断。2、配资公司不提取盈利分成,客户可以得到足够的盈利;3、交易盈利部分全部属于投资者所有,当然亏损也全部由投资者承担,期货配资公司不承担交易风险。如果产生亏损,在投资者交纳的保证金里扣除。扩展资料:权利义务:1、交易场地:无固定地点,客户有权利选择在家操作,或者现场操作。2、交易账户:配资公司有义务提供期货投资账户与资金,委托客户进行交易与操作。3、为了确保配资公司的账户与资金安全,客户需将本金打入公司账户作为亏损时的资金保障,不需要另外交纳风险保证金。4、客户须注重资金操作风险,在风险保证金亏损达到50%时需注意仓位资金安全,并主动止损,到70%的时候配资公司有权利强行平仓;如果客户产生亏损超过所交保证金,配资公司对客户所超出资金部分有追讨权利。5、一般合作双方会签署一些相关的协议,协议中具体规定了合作双方的权利和义务,以及一些必要的交易规则,这些规则主要是对操盘者操作方式的约束。6、帐户交易盈利部分全部属于客户所有,同样,客户承担全部交易风险,配资公司不承担交易风险。客户交易如果产生亏损,在客户向配资公司交纳的风险保证金里扣除。参考资料来源:百度百科-期货配资

期货非法配资:期货配资是骗局吗?

蓟走过去了。这时伏脱冷出牌照也被分成不同种类。比如工部局发放的

期货非法配资:有人建议我做期货配资,期货配资合不合法的

期货配资属于灰色地带,国家既不鼓励也不支持。不少配资公司甚至都是注册为投资咨询公司的小型企业,其注册资本只有10万元,客户自有资金没有任何保障。钻法律的空子的经营者,期货配资属于灰色地带,这种配资的交易行为是不受法律保护的。拓展资料:期货配资(Futures Financing),是指在期货市场中,投资方(投资个人/公司,以下简称“配资公司”)通过借出资金,由交易方(期货操盘手,以下简称“客户”)委托理财的一种投资形式。配资公司借出的资金,可用于商品期货投资,也可用于股指期货的投资。其根本目的在于解决客户的资金困境,放大资金杠杆。风险和收益:交易盈利部分全部属于投资者所有,当然亏损也全部由投资者承担,公司不承担交易风险。如果产生亏损,在投资者交纳的保证金里扣除。亏损达到保证金的70%,停止操作。公司只收取一定的交易手续费,不收取管理费、利息、会员费等其他一切费用。合同签署:签定帐户委托操作协议,本地客户现场签定,外地客户可传真签定。合同中一定要具体规定合作双方的权利和义务,以及一些必要的交易规则,这些是投资者权益保障的依据。参考资料:期货配资——百度百科

期货非法配资:期货配资公司诈骗判刑800万如何判刑

根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。 刑法第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并罚金或者没收财产。

期货非法配资:怎么做期货配资 ?

期货配资指的及时专业的期货配资公司在客户原有资金的基础上再按照一定的比例垫付资金给客户,让客户进行操盘交易获得收益。

期货非法配资:原油期货配资是非法的吗

是合法的,是今年3月在上海能源交易中心(INE)上线交易的。

期货非法配资:期货配资是违法行为吗

期货配资的合法性包含2个问题: 首先,期货配资签署协议的合法性。 期货配资协议中甲方为期货配资公司(出资方),乙方为期货配资客户(操盘方)。通常协议会书明乙方以一定金额的保证金作为质押物,获得甲方一定比例的出借资金,乙方的保证金作为风险担保的承诺,承诺承担其操作的风险。乙方保证金和甲方出借资金转到同一个期货操作账户,该账户由甲方提供。乙方完全独立操盘,盈利全部归乙方所有。甲方享有账户监控权和控制风险的权利。 在期货配资中所签署协议的甲乙双方都是自然人,属于民间借贷中自然人与自然人之间的借贷,甲乙双方是在自愿明确意向的条件下签署的协议是受我国法律保护的,合法的借贷模式。 由于甲乙双方可能第一次合作,上海顺时针对客户可能不完全信任的顾虑,会给客户提供一份以公司名义签署的风险担保协议确保操盘方保证金的安全,公司和股东都会承担有限责任,最大降低降低操盘方所承担的信用风险。 其次,期货配资公司给投资者提供的期货配资业务的合法性。 期货配资公司必须是家现实存在的正规公司,公司的资质可以在工商局官方网站上查询企业基本信息验证。看一下公司的经营范围是否包含该业务。 景良东告诉大家:期货配资公司如果是非法经营企业,签订的合同本身就为无效合同,配资客户的权益就得不到有效保护。

期货非法配资:为期货配资公司提供居间介绍服务是否也涉嫌非法经营罪?

黄佳博:广强律师事务所.金牙大状刑事律师团队经济犯罪辩护与研究中心核心成员

近期,有咨询者问我:期货配资居间人有什么样的法律责任?



今天抽空就上述问题进行简单回答。

由于多数咨询者关心的是刑事法律风险的问题,

所以本文只从“居间人是否构成非法经营罪?”这一角度进行阐述。





司法实践存在认定构罪的判例

以何某被判非法经营罪一案为例【案号:(2016)湘0624刑初417号】。

在本案中,被告人何某与武汉坤州大德投资管理有限公司(未取得期货经营资质的公司)签订“居间合同”,以“居间人”身份为该公司介绍不具备股指期货交易开户条件的客户,向客户提供众期金融资产管理平台软件及公司个人期货交易账户和密码给客户操作使用,由公司进行配资,何敏以公司返佣获利。

最终,法院认为何某的行为属于“擅自从事期货业务”,构成非法经营罪。

虽然法院在量刑上对何某适用缓刑,但,并处罚金14万以及没收14万违法所得也是不轻的处罚。



笔者的观点

一、为配资公司居间介绍不具备股指期货交易开户条件的行为是否属于“期货业务”有待商榷

从目前我国的法律来看,并没有具体的条文对期货业务的具体行为方式与涵盖范围进行明确规定。

根据《期货交易管理条例》第十七条,

期货公司业务实行许可制度,由国务院期货监督管理机构按照其商品期货、金融期货业务种类颁发许可证。期货公司除申请经营境内期货经纪业务外,还可以申请经营境外期货经纪、期货投资咨询以及国务院期货监督管理机构规定的其他期货业务。

由此可看出期货业务具体包括:期货经纪业务、期货投资咨询业务及证监会规定的其他证券业务。

居间介绍行为很明显不属于期货投资咨询业务。

那么,是否属于期货经纪业务呢?

笔者对此持否定的观点,理由如下:

期货经纪业务是指代理客户进行期货交易并收取交易佣金的业务,分为境内期货经纪业务和境外期货经纪业务。

上述案例中,被告人何敏的涉案行为包括居间介绍客户给配资公司以及为客户提供配资公司的交易软件,既没有接受客户指令进行交易,也没有参与期货合约交易的结算。

因此,笔者认为这种居间介绍业务不属于“期货经纪业务”,被告人的行为定性为“擅自从事期货业务”有待商榷。

二、居间介绍者涉嫌非法经营罪,也有理由将其认定为从犯

由于上述居间介绍者所服务的公司是期货配资公司,而期货配资业务在司法实践中被定性为“期货经纪业务”已经成为常态。

所以,在期货配资公司因“擅自从事期货经纪业务”而涉嫌非法经营罪的前提下,为期货配资公司提供居间介绍服务的行为就很可能属于共同犯罪中的帮助行为。

因此,笔者认为,居间介绍者涉嫌非法经营罪的原因并不是其行为本身属于“非法经营期货”,而是其为可能被定罪的配资公司的“擅自从事期货经纪业务”提供帮助。

由于只是共同犯罪中的帮助行为,因此,如果非要将居间介绍者定罪,笔者认为也应认定其为从犯。

以上笔者的观点只是个人见解,对于该类行为具体如何定性以法律法规和既往判例为准。

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期货非法配资:股票期货配资,策略,外汇沪深被骗怎么办?维权有效挽回被骗资金汇总!

这两年接触了不少股票二级市场人士,涉及资金方、操盘方、配资方、券商等,也遇到了些与股票相关的纠纷事件,有股票质押、代客理财、股票配资、股票收益权回购等等。前两天在研究配资案件时突然意识到,查案例时时常能碰到涉及期货的非法经营罪案件,但股票证券领域却较少碰到这类案件,这是为何?于是木东专门就此疑问研究一番。

股票年后开始火爆,而今一路走高,大有一去不回头的趋势,这市场向来饿死胆小撑死胆大的,于是在很多人只会盲目追涨的同时,亦会有很多场外配资机构大肆鼓吹牛市论以诱惑你参与他们的业务,以此牟利。

一:营销骗局

女性微信添加,谈感情,晒账户,拉群水军配合制造羊群效应,烘托某个老师讲课水军及“你的女性朋友”里应外合使得你放心去追求所谓的"共同财富”;

这里面涉及到非法营销的问题,也就是经侦常说的诈骗,以诱导欺骗的手段获取业务合作牟利的方式进行营销,整个环节严谨而分工细致。

这个方式不仅用作股票配资的业务,以前还有诱导你去做场内外、国内外期货,伦敦金/黄金现货,外汇,大宗商品的,规模杀伤力最大的就是这种营销方式,目前已知的,还有这么干的,最近我就被拉进了一个股票群里,水军自导自演,明确暗示群员不做证监局监管意外的平台,言外之意,应该就是做配资业务了。

二:平台骗局

1、从法律法规来说,国家是不承认场外配资业务的,也就是子母配资账户的方式的,但是也没有大规模的硬性要求“不能做”,所以还是有很多机构仍然在运作这项业务,包括ETF50,期货配资,股指期货配资等所有股票、股权、期货相关的业务都能做。

2、广告方式除了上述模式之外,还有包括买软件制造假的盈利账户(只能修改数据做截图,不敢直接晒出来账户的)、洗脑式影响告诉你以小博大提高资金利用率的、鼓吹牛市傻瓜式赚钱你不参与就是傻瓜没钱参与就找我配资参与也能挣钱的等等等等的话术,说白了就是先套你话,然后对症下药,把你攻坚了。

3、你看中的是市场收益,平台看中的是你的本金,这个才是最可怕的。系统内的从业人员都知道一点,单纯做配资业务其实没有多少利润的,那既然机构已经铤而走险了,如果没有适配的利润点,又怎么对得起这个风险呢?

因为就有了所谓的“AB通道”。什么叫AB通道?简单理解,就是你的单子是通过子账号下的,说白了,资金并没有进监管账户,单子也可以不进入主账号不进入市场的。通常A就是进入市场的,B就是平台跟客户对赌了。当然这里面的操作手法很多,比如新户进来,先走A,看你不会做,就切到B,甚至有的平台更狠的,一次性所有客户入金达到多少资金,直接把服务器、软件、端口一次性全部撤销的。(去年深圳我知道的就有一家公司跟一搭台方合作,1500W的资金,一晚上全收)。

三、支付通道协助犯罪,机构和资金皆无迹可寻

ZFB、VX、YL,都可以假设第三方、第四方的支付通道,国内所有的非正规机构都通过这些通道进行客户出入金的操作。机构美其名曰,你的资金是三方入金,跟股票期货一样的正规安全,但实际上都是通过购买身份证、ZFB/VX账号进行聚合分散聚合模式的资金往来,说白了就是存在漏洞给别人钻,这里面有没有其他什么秘密存在不知道,反正投资人吃亏也就吃亏了,头部机构跟利益群体是不会管你这些的。

额外说一句话,国内博彩做不下去,很多人去了国外做,柬埔寨、越南、菲律宾、马来,超级多中国人在这些地方干这个生意,用的支付通道也是这些支付通道。

四、金融是工具,不要妄想一夜暴富

有句话是这么说的:毁掉一个人一辈子的最好方式,就是让他去赚快钱

不排除很多人通过这些方式赚到第一桶金然后洗白,毕竟很多人的原始积累确实就是罪恶。但是对于大部分的普通人而言,生活安心安定,家庭和睦开心才是最重要的事情。

五、黄赌毒常在,生命只有一次

自古黄赌毒、JH就是暴力行业,国家限制有国家的考虑,我们未必要知道所有的原因。但是作为一个市井小民来说,黄赌毒一旦陷进去了,生命也就等同于毁了。

人生苦短,只有选择,没有对错。

为了避免不满意结果的出现,因此建议受骗者聘请有足够经验的专业人士帮助维权,这样会事半功倍,更有利于案件的解决,容易达到理想的效果。了解更多请关注木东微信公众号《木东法援》

期货非法配资:一家公司做期货,十几二十人左右吧,有群还有打电话找客户,不知道合不合规,这个公司违法吗?

现在市场上很多这类公司,他们的获利模式都不一样。有的主要靠吃客户头寸获利;有的靠刷返佣的;还有的靠配资获得利息收入的;还有的是拿期货公司交返的。

如何辨别这些公司:第一类开户很简单,不需要使用期货开户云软件,单子也不会打到交易所。这类是违法的。

第二类给客户设置的手续费一般是交易所的3-5倍,此类公司并不能算违法。

第三类现在监管局坚决打压,之前属于灰色地带,现在是彻底不让做了。

第四类给客户设置的手续费很低,一般就是交易所标准,相当于期货公司居间人,此类模式是合规的。

配资盘:当我们做全职期货交易的时候 我们要面对什么